5 April 2023
Lebih dari sebulan setelah GeoComply melaporkan bahwa ada ribuan upaya penipuan untuk mengakses pasar iGaming yang diatur Ontario selama Super Bowl, penyedia layanan lokasi pihak ketiga yang berbasis di Vancouver telah merilis laporan baru yang menunjukkan betapa pentingnya pencegahan penipuan dalam propinsi.
Dalam sebuah laporan berjudul, “Laporan Risiko Ulang Tahun Ontario”, GeoComply mengungkapkan bahwa ada 3,3 juta upaya spoofing lokasi ke operator Ontario yang terjadi dari seluruh dunia dalam satu tahun terakhir. Ini termasuk lebih dari 54.000 pengguna dari dalam Amerika Serikat yang telah mencoba masuk sebanyak 305.000 kali ke operator Ontario dari selatan perbatasan. Lebih dari 219.000 perangkat dicegah dari perjudian karena alasan penipuan sejak 4 April tahun lalu dan GeoComply mendeteksi 1.045 lingkaran penipuan yang memengaruhi banyak operator.
Operator swasta di Ontario harus memenuhi persyaratan Panduan Kepatuhan Permainan Internet Komisi Alkohol dan Permainan. Bagian 2 panduan ini didedikasikan untuk kepatuhan teknologi, di mana terdapat panduan ketat terkait validasi lokasi pemain. Banyak dari operator ini, seperti BetMGM, DraftKings, dan FanDuel, telah meminta bantuan GeoComply untuk memastikan mereka tetap patuh dan bahwa pemain mereka sebenarnya berada di dalam perbatasan provinsi Ontario.
“Penipuan online bukan hanya masalah taruhan olahraga atau iGaming,” kata Direktur Layanan Risiko GeoComply Danny DiRienzo dalam siaran pers. “Data terbaru menunjukkan bahwa kejahatan dunia maya meningkat 50% pada tahun 2022 di semua bentuk e-commerce. Namun, standar kepatuhan industri kami yang tinggi menempatkan kami pada posisi yang kuat untuk melawannya. Karena setiap petaruh harus memverifikasi lokasinya, kami memiliki data untuk menghentikan penipuan sebelum mendapat pijakan.”
GeoComply mengatakan upaya penipuan sebagian besar adalah pencurian identitas dan penyalahgunaan bonus operator, dengan beberapa pengambilalihan akun dan tagihan balik kartu kredit.
“Ontario adalah pasar yang sangat besar dan pembukaan pasar apa pun menghasilkan penawaran bonus yang menarik para penipu,” jelas DiRienzo. “Ini, ditambah dengan operasi pasar abu-abu tradisional di Kanada, mengakibatkan penipu berpengalaman berburu bonus sejak hari pertama, karena siapa pun dengan identitas curian dapat mengumpulkan bonus dari beberapa operator.”
GeoComply mengatakan jumlah upaya penipuan di Ontario sebanding dengan negara bagian Amerika berukuran serupa yang memiliki iGaming legal dan/atau taruhan olahraga.
Sebelum peluncuran pasar Ontario, Direktur Pelaksana Permainan GeoComply Lindsay Slader mengatakan kepada Sports Handle bahwa Ontario adalah wilayah yang kompleks untuk geofence.
”Ontario adalah tempat geografis yang sangat unik untuk dibatasi wilayahnya karena berbatasan dengan perbatasan Amerika, dan mungkin yurisdiksi terpadat kedua yang akan didukung oleh GeoComply. Jadi setelah New York, ada 14 atau 15 juta orang, itu lebih besar dari Pennsylvania, lebih besar dari Michigan, lebih besar dari New Jersey. Sebagian besar [of the population] berkerumun tepat di sekitar perbatasan Amerika. Banyak jembatan, terowongan, sungai, dan juga beberapa area daratan.
“Montreal berada dalam jangkauan yang sangat dekat [roughly 19 miles] bertaruh di situs Ontario. Risiko macam apa yang ditimbulkannya? Saat memikirkan cara menentukan lokasi seseorang, jika Anda tidak melihat data lokasi yang akurat seperti Wi-Fi atau GPS, Anda hanya mengandalkan alamat IP. Alamat IP dapat dengan mudah menempuh jarak 50 kilometer [31 miles] atau lebih, itu dapat dengan mudah meregangkan Anda dari Montreal ke Ontario, bahkan jika Anda mungkin tidak benar-benar berada di Ontario. Pasti ada risiko untuk jenis yang berbeda, atau kaliber dari jenis yang berbeda, dari geolokasi yang akan Anda gunakan.”
Kasus yang aneh
Laporan akhir tahun juga menyertakan studi kasus yang menarik khusus untuk kota Toronto.
GeoComply mengatakan sedang menyelidiki cincin penipuan di apartemen Toronto yang menargetkan 15 operator setelah menemukan 110 pengguna bertransaksi dengan satu operator dari blok apartemen yang sama. Banyak ID berasal dari alamat di luar provinsi dan banyak dari mereka adalah senior, yang merupakan indikator identitas yang dicuri dan penyalahgunaan bonus.
Di akhir investigasi, GeoComply menemukan 696 pengguna bertransaksi sebanyak 13.922 kali dengan 15 operator dari blok apartemen tersebut.
“Saat pengguna dan perangkat dianalisis, mereka ditautkan ke upaya masuk dari grup alamat yang sangat berbeda, termasuk Texas, Louisiana, New York, dan bahkan Republik Dominika. Sementara beberapa orang sering bepergian, kemungkinan banyak orang berkumpul di satu lokasi sangat kecil, ”kata DiRienzo dalam rilisnya.
Penghalang virtual dipasang di sekitar alamat sehingga pengguna baru di lokasi dipantau secara ketat, dan operator dapat memblokir sebagian besar upaya spoofing.
